美的集团股份有限公司 关于2019年性股票激励计划授予登记完成的公告

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）完成了2019年性股票激励计划授予登记工作，现将有关情况公告如下：

　　1、2019年4月18日，美的集团第三届董事会第十次会议审议通过了《美的集团股份有限公司2019年性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019年性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第三届监事会第七次会议对公司《2019年性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

　　2、2019年5月13日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2019年性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年性股票激励计划相关事宜的议案》等2019年性股票激励计划相关议案。

　　本次计划拟授予451名激励对象3,035万股性股票，占美的集团当时发行股本总额的0.46%，本次计划授予的性股票的价格为27.09元/股。

　　3、公司于2019年5月23日披露了《2018年度利润分配实施公告》，以可参与分配的总股数6,565,827,689股为基数，向全体股东每10股派发现金13.039620元。本次权益股权登记日为2019年5月29日，除权除息日为2019年5月30日。

　　4、根据美的集团2018年年度股东大会授权，2019年5月30日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司2019年性股票激励计划授予价格的议案》、《关于确定公司2019年性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司2019年性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次性股票的授予日为2019年5月30日，同意公司向451名激励对象授予3,035万股性股票，授予价格由27.09元/股调整为25.79元/股。

　　公司本次拟向451名激励对象授予性股票3,035万股，但在授予日后，28名激励对象因离职、岗位变动和主动放弃认缴等原因，其所获授的合计179万股性股票予以取消，故公司实际授予性股票的激励对象为423名，实际授予的性股票的数量为2,856万股，具体如下：

　　公司于2019年2月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购部分社会股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 55元/股，回购数量不超过12,000万股且不低于6,000万股，回购的股份将持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。公司于2019年6月4日披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》，截至2019年5月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了40,014,998股，最高成交价为54.90元/股，最低成交价为45.62元/股，支付的总金额为1,992,451,807.06元（不含交易费用）。

　　5、除28名激励对象因离职、岗位变动和主动放弃等原因在授予日后未认缴性股票，其所获授的合计179万股性股票予以取消外，激励对象获授性股票与公司第三届董事会第十次会议审议的情况一致。

　　（1）本计划有效期为自性股票授予之日起至激励对象获授的性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。

　　（2）本计划授予的性股票自本期激励计划授予日起满24个月后，在未来48个月内分4次解锁。解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的性股票由公司回购注销。

　　解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的性股票由公司回购注销。

　　在性股票的锁定期内，激励对象因获授的性股票而取得的现金股利由本公司代管。激励对象获授的性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解锁期与性股票相同，若根据本计划不能解锁，则由本公司回购注销。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月25日出具了中汇会验[2019]3970号《验资报告》，审验了公司截至2019年6月24日止根据2019年性股票激励计划实际向423名激励对象授予性股票募集资金的实收情况。经审验，截至2019年6月24日止，公司已收到423名性股票激励对象缴纳的性股票认购款人民币736,562,400.00元，本次授予后公司股本总额不变，增加股权激励限售股28,560,000.00股，减少无限售条件的流通股28,560,000.00股。

　　本次性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件，总股本不产生变化，每股收益情况不调整。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划（以下简称“第五期全球合伙人持股计划”）已经由2019年4月18日召开的第三届董事会第十次会议和2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司第五期全球合伙人持股计划将通过非交易过户的mxbd-200方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，并开立“美的集团股份有限公司—第五期员工持股计划”证券账户进行管理。

　　公司于2019年2月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购部分社会股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币55元/股，回购数量不超过12,000万股且不低于6,000万股，回购的股份将持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。公司于2019年3月5日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2019年6月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了40,014,998股，占公司截至2019年6月30日总股本的0.5764%，支付的总金额为1,992,451,807.06元（不含交易费用），回购均价为49.79元/股。

　　第五期全球合伙人持股计划的资金来源为公司计提的专项基金18,582万元，按照上述回购期间的回购均价作为第五期全球合伙人持股计划受让公司回购股票的价格，过户数量合计为3,732,075股。

　　2019年7月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2019年7月8日非交易过户至“美的集团股份有限公司—第五期员工持股计划”证券账户，过户股份数量为3,732,075股，占公司目前总股本0.0537%。根据《第五期全球合伙人持股计划（草案）》的要求，自公司披露完成从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票的公告之日起设立不少于12个月的锁定期，第五期全球合伙人持股计划所受让公司股票的锁定期为2019年7月11至2020年7月10日。

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