平顶山天安煤业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、段曦打谢娜准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关。

　　1、公司在任董事14人，出席8人，董事杜波先生、张建国先生、涂兴子先生、康国峰先生、董事唐建新先生、职工董事白国周先生因另有公务未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事8人，出席4人，监事赵海龙先生、梁建民先生、职工监事王广民先生、武豪先生因另有公务未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理吉如昇先生、陶伟先生、闫章立先生及财务总监赵运通先生列席了会议。

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的，、有效。本次股东大会形成的有关决议有效。