山西西山煤电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　2019年4月23日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》（已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公告编号：2019一014），定于2019年5月16日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2018年度股东大会。

　　为了方便公司股东行使股东大会表决权，切实投资者的权益，现将公司2018年度股东大会有关事项再次提示如下：

　　3、会议召开的合规性：本次股东大会经第七届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午 9:30 至 11:30，下午1:00 至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月15日下午3:00至2019年5月16日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截止2019年5月10日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　上述议案六、议案七属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮 资讯网：《山西西山煤电股份有限公司 2018年度股东大会资料》。

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效 身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账 户卡、持股凭证；

　　（4）代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代 理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、 代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以或传 真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关 身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午3:00，结束时间为 2019年5月16日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016 年修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，我和小保姆可登录 在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2019年5月16日召开的山西西山煤电股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

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