本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第三十二次会议于2018年9月25日在新疆库尔勒市团结南48号小区冠农大厦11楼会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由公司监事会丁紫云女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的，有效。
一、审议通过《公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供的议案》（内容详见2018年9月26日上海证券交易所网站公告编号：临2018-047）
同意将公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于为控股子（孙）公司提供的议案》中，公司为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司总额26亿元的棉花收购资金向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务总额度内，为贷款主体巴州顺泰棉业有限责任公司提供5亿元棉花收购资金。本次总额度不变，只增加了主体巴州顺泰棉业有限责任公司。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第三十四次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股子（孙）公司提供的议案》，同意公司为：控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司总额26亿元的棉花收购资金向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务提供方式的连带责任。
近期，中国农业发展银行将银通棉业之全资子公司巴州顺泰棉业有限责任公司列为农发行“贷款准入企业”。为此，公司拟在对银通棉业及其子公司提供的总额度（26亿元）内，为贷款主体顺泰棉业提供5亿元棉花收购资金。本次总额度不变，只增加了主体顺泰棉业。
2018年9月25日，公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供的议案》。应参会董事7人，实际出席7人。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司在上述总额度（26亿元）内，为贷款主体顺泰棉业提供5亿元棉花收购资金。本次总额度不变，只增加了主体顺泰棉业。
顺泰棉业成立于2012年3月16日，注册地址：新疆巴州尉犁县墩阔坦乡塔特里克村以北。代表人：张炜。注册资本：5,000万元，是公司的控股子公司一一新疆银通棉业有限公司之全资子公司。经营范围：籽棉加工。批发零售：皮棉、棉副产品、棉短绒、棉籽；籽棉收购。
公司本次为顺泰棉业总额为5亿元的棉花收购资金向银行办理的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供连带责任，届时将依据其资金需求向银行提出申请，实际提供的金额、种类、期限等条款以实际签署的合同为准。期限均为主债权到期之日起两年。
董事会认为：本次有利于公司控股子（孙）公司生产经营的正常进行，可确保公司完成经营目标，没害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，本次行为不属于违规。对上述所产生的风险公司完全可以控制。
公司董事、杨有陆、姜方基先生发表意见如下：公司本次为巴州顺泰棉业有限责任公司向银行办理的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供连带责任，是正常的、必要的经营管理行为，该履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供的有关。我们认为，上述计划是为支持公司控股子（孙）公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该事项符合公允性原则，没害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，上述事项符合有关法律法规的及全体股东的整体利益，我们一致同意本次事项。
截止本公告日，公司及控股子公司对外余额45,035.43万元，均为公司对控股子（孙）公12生肖排序司提供的。上述余额占公司2017年末经审计净资产的22.99%。本公司无逾期事项。
六、备查文件（一）公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议（二）公司第五届监事会第三十二次会议决议（三）公司第五届董事会第三十五次（临时）会议董事意见（四）顺泰棉业2017年度审计报告、2018年6月30日财务报表、营业执照
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关执行。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
五、会议登记方法（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由代表人或者代表人的代理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（四）符合出席会议条件的股东于2018年10月10日上午10:00～13:00，下午16:00～19:00到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月11日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十五次（临时）会议于2018年9月25日以通讯方式召开，在确保公司7名董事（包括3名董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的，有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供的议案》（内容详见2018年9月26日上海证券交易所网站公告编号：临2018-047）
同意将公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于为控股子（孙）公司提供的议案》中，公司为控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司总额26亿元的棉花收购资金向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务总额度内，为贷款主体巴州顺泰棉业有限责任公司提供5亿元棉花收购资金。本次总额度不变，只增加了主体巴州顺泰棉业有限责任公司。
公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于成立新疆冠农物产有限公司的议案》，同意公司出资1,000万元，设立新疆冠农物产有限公司（暂定名，以下简称“冠农物产”）。为增加冠农物产的资本实力，有利于其后续经营，同意公司对冠农物产增加投资4,000万元，使其注册资本金为5,000万元。
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