金牛能源股份有限公司公告（系列）

　　注：1、综合服务项目包括：本公司租赁邢矿集团的坑木场地、铁、办公楼；本公司使用邢矿集团出资修建的道而分担维护费用、本公司支付邢矿集团煤矿医疗急救服务费等。

　　2、根据本公司与邢矿集团签订的“《服务和供应协议》之补充协议”（公告于2001年5月20日的《上海证券报》及《证券时报》），本公司为改善职工的福利待遇，利用邢矿集团现有的生活福利设施，从2001年1月1日起按照职工工资总额5％的标准向邢矿集团支付福利费。2009年度预计支付7200万元，2008年度实际支付57，60．31万元。

　　3、“冀中能源集团”指冀中能源集团有限责任公司；“峰峰集团”指冀中能源峰峰集团有限公司；“邢矿集团”指冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（原邢台矿业（集团）有限责任公司）；“张矿集团”指冀中能源矿业集团有限公司；“装备公司”指冀中能源机械装备有限公司（原金能机械装备有限公司）；“石煤机”指煤矿机械有限责任公司；“井矿集团”指冀中能源井陉矿业集团有限公司（原井陉矿务局）；“第四工程处”指中煤煤炭建设第四工程处；“煤研所”指煤炭科学研究所；“工程公司”指邢台矿业工程有限责任公司；“金华”指金华焦化有限公司；“郭二庄公司”指冀中能源矿业集团郭二庄矿业有限公司；“怀来矿业”指金能张矿集团怀来矿业有限公司；“通方机械公司”指矿业集团通方机械制造有限公司；“新晶焦化”指新晶焦化有限责任公司；“山西金牛矿业”指山西金牛矿业机械有限公司。

　　冀中能源集团有限责任公司，注册地址为邢台市桥西区中兴西大街191号，代表人王社平，注册资本681，672．28万元，经营范围为：能源行业投资；批发、零售业（涉及行政许可的，须取得许可证后方可从事经营）、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和经营的商品除外）；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮，国有资产经营。

　　冀中能源峰峰集团有限公司，注册地址为市峰峰矿区太中2号，代表人郭周克，注册资本285，094．82万元，经营范围为：煤炭销售（许可证有效期至2010年7月1日）；进出口业务（按资质证书核定的范围经营）；以下限分支机构经营：煤炭开采、洗选、焦炭及焦化产品、煤化工产品（不含化学品）、建筑材料、机械、电器设备制造、销售；电力、煤气制造、销售；建筑施工；铁专用线及自备车辆设备运营；物资销售；仓储、物业管理服务；广告；印刷；住宿；餐饮；医医疗；电影放映；房屋、设备及场地租赁；通信、计算机信息、电视业务代理；职业技能培训、图书馆、文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作与表演；房屋修缮；

　　冀中能源矿业集团有限公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。3、冀中能源矿业集团有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给本公司造成坏账损失。

　　用品、家俱、木材、包装材料（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）、进口商品、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。兼营：服务业、商业、加工业、自动化控制工程、自动化仪器、仪表、电子产品、电器机械及器材、文化办公机械、文化用品、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、电力生产与销售（另办分支）、蒸汽生产与供应（另办分支机构）、租赁设备、房屋租赁、建材；物业服务、运输业务（仅限分支机构经营）。

　　冀中能源机械装备有限公司，注册地址为市槐岭19号，代表人史忠引，注册资本为22，000万元，经营范围为：煤炭矿业、冶金、建筑、地质勘探设备、配套电器及部件的研发；通用机械、洗煤设备、制冷设备、金属材料、橡塑制魏伶优品、支护材料、焊接材料、工业泵的销售及技术服务；商品和技术的进出口业务（国家或的除外）；各类专用机械设备及配件、五金电料、金属管道、计量器件、化工产品（不含化学品）的销售；（以下限分支机构经营）上述机械设备及配件的生产、维修及售后服务。

　　煤矿机械有限责任公司注册地址为市跃进111号，代表人高同燕，注册资本5，414万元，经营范围为：煤矿专用设备、煤田地质勘探设备、备件液压件、建筑材料、随车起重运输车、通用电子产品（煤矿专用）、高效散热元件、制冷设备、金刚石及粉末冶金制品、柴油机、一二类压力容器；本企业自产机电产品成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表备品备件零配件及技术的进口业务（国家除外）；本企业中外合资经营合作生产及三来一补业务进出口项目；住宿饮食仅限分支机构经营。

　　冀中能源井陉矿业集团有限公司，注册地址为市矿区井阳，代表人李明朝，注册资本15，755万元，经营范围为：煤炭的洗选、批发、零售；焦炭的批发零售；预制件、水泥、矿用机械制造；机电设备设计、安装、使用；供暖系统设计、安装、使用；汽车运输；土木修缮、设施租赁；房屋租赁；印刷；洗浴；餐饮；设计制作电视广告；供暖、供水系统配件、日用百货、五金交电、电料零售。

　　矿业集团通方机械制造有限公司，注册地址市林村西68号，注册资本2，153．6万元，代表人教光印，经营范围为矿山、冶金、电力、建筑、工业专用设备、非标专用工业设备、机电产品、电机及矿山机电控制系统、洗煤设备、支护设备制造、聚氨酯制品及零部件加工、铸造；电机修理；金属材料（不含重金属）、建筑材料、机电设备及零部件的批发、零售；本企业产品的批发、零售；本企业房屋及设备的租赁服务。

　　公司与各关联单位2009年预计发生关联交易总额将达99，587．00万元，其中销售商品类交易额将达48，257．00万元，超过3，000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5％，根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的，该类与日常生产经营相关的关联交易尚需经公司2008年度股东大会审议批准。

　　公司董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，于董事会前对此类关联交易予以认可，同意提交董事会讨论，并发表意见认为：本公司与关联方发生上述关联交易符合公司生产经营的需要，《与日常经营相关的关联交易协议》的内容及形式符合《合同法》、《公司法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的，上述关联交易遵守了公平、、自愿、诚信的原则，定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将《关于公司日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。

　　金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”或“金牛能源”）于2008年12月10日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对段王煤化增资的议案》，拟以不超过3亿元的货币资金对公司控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司（以下简称“段王煤化”）进行增资，具体增资金额以经有权部门备案的相关评估报告确认的段王煤化股权价值为依据，由公司与段王煤化其他股东方协商确定，并授权公司经理层办理。经对段王煤化进行评估，截止2008年8月31日，段王煤化的净资产为29，568．44万元，每股净资产为4．928元。经过与段王煤化其他股东协商对增资事宜达成如下意向：增加注册资本9，000万元，全部由公司以现金认缴，按溢价后每股净资产5元计算共需支付现金45，000万元，其他股东放弃按照同比例增资的。本次增资完成后，公司将持有段王煤化76％的股权。

　　煤矿生产企业属于高危行业，生产过程中存在一定的安全风险。段王煤化是按国家要求建设，并经过验收合格，各项生产手续齐备，同时，段王煤化已经按照国家相关，并结合企业实际，建立健全了各项安全生产管理制度，在生产过程中严格按国家规范生产。公司增资后，公司将充分发挥技术、管理等优势，进一步提升段王煤化的安全管理水平。

　　2008年度公司向金牛化工销售原材料金额为29，959．17万元，占公司销售总额的比例为3．23％，其余各年均未与金牛化工发生过交易。

　　金牛化工现在正处于重整执行期，部门及本公司给予了大力的扶持，其生产经营已逐渐恢复正常，各项财务指标逐渐好转，了金牛化工的履约能力；且协议中已明确约定金牛化工应按季度支付交易对价，若金牛化工没有按协议约定向本公司支付价款，则其应按银行同期借款利率向本公司支付尚未结清货款的资金占用费，了公司能及时取得交易对价，不会对公司及公司股东带来不利影响。