中远航运股份有限公司2016年第三季度报告

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司负责人孙家康、首席执行官/总经理韩国敏、主管会计工作负责人刘雪亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓晖季度报告中财务报表的线 公司第三季度报告未经审计。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　公司于 2015年1 月启动非公开发行A股股票，于2016年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并已于2016年2月4日公告了《中远航运非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。公司本次非公开发行股票数量为456，204，378股，发行价格为5.48元/股，本次募集资金2，499，999，991.44元，扣除发行相关费用16，700，904.38元后，募集资金净额为2，483，299，087.06元。本次发行完成后，公司总股本由原来的1，690，446，393股变更为2，146，650，771股。

　　（2） 中远集团自身及其全资子公司和控股子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务相竞争的业务活动。

　　2. 2016年5月31日，本公司公告了《收购报告书》，中国远洋海运集团有限公司（以下简称中远海运集团）通过以国有股权行政划转的方式取得中远集团100%股权，进而间接持有本公司50.94%的股份，中远海运集团承诺：

　　（1） 将在5年内通过监管部门认可的方式逐步解决本公司与中海汽船的汽车船业务重合问题，消除同业竞争。

　　（2） 在中远海运集团直接或间接持有本公司控股股权期间，中远海运集团及中远海运集团其他下属公司将不采取任何行为或措施，从事对本公司及其子公司主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务活动，且不会侵害本公司及其子公司的权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与本公司及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他的方式直接或间接的参与本公司及其子公司现有主营业务。

　　（3） 如中远海运集团及控制的公司可能在将来与本公司在主营业务方面发生实质性同业竞争或与本公司发生实质利益冲突，中远海运集团将放弃或将促使中远海运集团控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将中远海运集团和中远海运集团控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入本公司。

　　（4） 中远海运集团不会利用从本公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与本公司现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。

　　（5） 若因中远海运集团及中远海运集团控制的公司违反上述承诺而导致本公司权益受到损害的，中远海运集团将依法承担相应的赔偿责任。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　1、2015年，公司确认处置埃尔夫润滑油（广州）有限公司股权投资收益梦见参加结婚喜宴3.01亿，2016年预计不会发生此类投资收益；

　　2、2016年，全球经济复苏疲弱，贸易需求低位徘徊，国际航运市场总体延续低迷态势，运价及运量处于低位水平，预计公司航运业务利润同比将下降。

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 (二) 股东大会召开的地点：广东省天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙家康先生主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等，会议、有效

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，（张莉董事、陈冬董事、刘峰董事因工作原因未能参加会议)；

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的；本次股东大会所形成的各项决议有效。

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远航运股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议通知于2016年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2016年10月27日在广州远洋大厦公司会议室召开，应到董事9人，实到9人（张莉董事、陈冬董事、刘峰董事因工作原因未能参加会议，分别书面委托韩国敏副董事长、张炜董事和苏子孟董事参加会议并行使表决权)。公司部分高管、全体监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关，会议、有效。会议由孙家康董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

　　本公司监事会及监事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中远航运股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2016年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2016年10月27日在广州远洋大厦会议室以现场会议形式召开，应到监事6人，实到6人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关，会议、有效。会议由监事会张善民先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：

　　与会监事一致同意选举张善民先生担任公司第六届监事会，任期自二○一六年十月二十七日至本届监事会换届止。

　　1、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项；

　　2、公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项，所提供的信息全面、线年第三季度经营管理和财务状况等事项；

　　3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

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