600093：禾嘉股份第六届董事会第一次会议决议--聘任公司高级管理人员

　　四川禾嘉股份600093）有限公司第六届董事会第一次会议于2013年6月29日中午11:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的。会议审议并通过了如下议案：二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》本次会议同意聘任宋浩先生为公司总经理；根据总经理提名,同意聘任欧亚琳女士为公司财务总监。三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》根据董事长的提名,同意聘任徐德智先生为公司董事会秘书、曾坷先生为公司证券事务代表。四、审议通过了《关于聘任董事会各专门委员会委员的议案》根据中国证监会关于委员会人员组成的要求，经过董事推荐，各委员会组员名单如下:战略决策委员会：冷天辉、樊平、胡钢，主任委员为冷天辉；提名委员会：林楠、冷天辉、胡钢，主任委员为林楠；审计委员会：李洋、冷天辉、林楠，主任委员为李洋；薪酬与考核委员会：胡钢、樊平、李洋，主任委员为胡钢。四川禾嘉股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年6月29日中午12:00在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的。四川禾嘉股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月29日上午10:30在公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。公司董事、监事出席了本次会议。出席会议股东及委托代理大桥未久atad人共计7人，代表股份76,820,100股，占公司股份总数322,447,500股的23.82%，符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关，大会有效。1、审议通过了《转让四川飞球（集团）有限责任公司100%股权的关联交易议案》；赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；2、审议通过了《选举冷天辉先生为公司第六届董事会董事的议案》；赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；3、审议通过了《选举樊平先生为公司第六届董事会董事的议案》；赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；4、审议通过了《选举刘朝明先生为公司第六届董事会董事的议案》；赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；5、审议通过了《选举宋浩先生为公司第六届董事会董事的议案》；赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；6、审议通过了《选举李洋先生为公司第六届董事会董事的议案》；赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；7、审议通过了《选举胡钢先生为公司第六届董事会董事的议案》；赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；8、审议通过了《选举林楠女士为公司第六届董事会董事的议案》；赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。9、审议通过了《关于本公司章程“第一百零六条董事会由九名董事组成。”修改为“第一百零六条董事会由七名董事组成。”的议案》赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。10、审议通过了《选举冷丽芬女士为公司第六届监事会监事的议案》赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。11、审议通过了《选举先生为公司第六届监事会监事的议案》赞成76,820,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师、朱文生律师现场，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符律、法规及《公司章程》的；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均有效。