敦煌种业董事辞职公告

　　特别提示 本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事石先生的书面辞职报告，石先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员职务。石先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》的，石先生辞职导致公司董事人数少于董事会人数的三分之一，因此在新的董事洪晃照片就任前，石先生将依据相关法律法规及《公司章程》的继续履行董事职责。公司董事会将尽快提名新的董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。 公司董事会对石先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

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