袁惟仁是谁本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
西安飞机国际航空制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于二○一二年十二月十七日以书面方式发出,于二○一二年十二月二十日在西安市阎良区西飞宾馆第一会议室现场召开,应出席董事十六名,实际出席董事十五名。董事王开元因公出差,书面委托董事王伟雄代为出席并行使表决权。
同意:16 票,反对:0 票,弃权:0 票。二、批准《关于委任董事会各专门委员会的议案》委任董事会各专门委员会组员及选举主任委员情况如下:(一)董事会战略委员会主任委员:方玉峰委员:董事:杨乃定、王开元
董 事:方玉峰、刘春晖、唐 军、张亚平(三)董事会薪酬与考核委员会主任委员:张武委员:董事:冯根福、王伟雄
董 事:王 斌、姜 伟上述委员任期自当选之日起三年,至本届董事会任期届满。同意:16 票,反对:0 票,弃权:0 票。三、批准《关于聘任公司总经理的议案》
根据总经理刘春晖提名,聘任唐军、王、陈付生、张亚平为公司副总经理;聘任唐长红为公司总设计师;聘任何胜强为公司总工程师;聘任贺沂为公司总会计师。上述人员任期自聘任之日起三年,至本届董事会任期届满。
根据董事长方玉峰提名,聘任雷阎正为公司董事会秘书,任期自聘任之日起三年,至本届董事会任期届满。
根据董事长方玉峰提名,聘任王平新为公司证券事务代表,任期自聘任之日起三年,至本届董事会任期届满。
为适应公司非公开发行股份购买资产完成之后经营发展的需要,根据经理班子提议,决定将公司职能部门由 14 个调整为 13 个,分别为:经理部、证券法律部、综合计划部、人力资源部、财务管理部、型号管理部、民用飞机部、质量、经营管理部、企业文化部、国际事务部、科技与信息化部、纪检监察审计部。
刘春晖,男,1960 年 2 月出生,汉族,中员,1982 年 7 月参加工作,高级工程师。航空学院雷达与专业毕业,大学本科学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。
唐军,男,1960 年 12 月出生,汉族,中员,1983 年 7 月参加工作,研究员级高级工程师。西北工业大学管理科学与工程专业毕业,博士研究生学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。
王,男,1963 年 5 月出生,汉族,中员,1988 年 4 月参加工作,研究员。西北工业大学电与微波技术专业毕业,硕士研究生学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。
陈付生,男,1963 年 5 月出生,汉族,中员,1983 年 7 月参加工作,研究员级高级工程师。西北工业大学航空工程专业毕业,大学本科学历。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。
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