冀中能源：新增银行贷款

　　冀中能源000937）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2012年6月28日上午8：30以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事15名，现场出席董事8名，董事刘建功、董传彤、董事宋淑艾、杨化彭、王纪新、史际春、赵保卿进行了通讯表决。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司编制了《股东回报规划事宜的论证报告》（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《股东回报规划事宜的论证报告》）。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司编制了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》）。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司编制了《冀中能源股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《冀中能源股份有限公司未来三年（2012年-2014 年）股东回报规划》）。

　　根据公司经营发展需要和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司对现行《公司章程》第十的经营范围及第一百五十五条的公司利润分配政策进行修订（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《冀中能源股份有限公司章程修正案（草案）》）。

　　鉴于公司客户采用票据结算量大幅增加，而目前承兑汇票贴现利率高于同期银行贷款利率，而且各金融机构的票据贴现额度不足，为公司生产经营的资金需求，降低财务费用，2012年度，公司拟新增不超过20亿元的贷款。

　　公司为支持控股子公司的业务发展，拟通过财务公司向金牛邢北煤业有限公司（以下简称“邢北煤业”）提供5,500万元人民币的委托贷款，贷款利率参考同期市场利率协商确定。公司需向财务公司支付贷款金额万分之一的手续费，共计0.55万元。因财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，因此，公司通过财务公司向邢北煤业提供委托贷款，支付贷款金额万分之一的手续费，构成关联交易。

　　目前，公司持有邢北煤业51%的股权，自然人霍永基持有邢北煤业23.97%的股权，自然人富成禄持有邢北煤业22.05%的股权，自然人霍喜军持有邢北煤业2.98%的股权，公司为其控股股东，其他股东与公司均不存在关联关系。截止2012年3月31日，邢北煤业的资产总额34,792.06万元，负债总额28,054.17万元，净资产6,737.89万元，资产负债率为80.63%。其他股东未能按同等比例提供财务资助，为此，其他股东将其所持邢北煤业全部股权质押给公司，作为未能按同等比例提供财务资助的。

　　截止目前，公司已经累计向公司控股子公司提供委托贷款共计169,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.07%。

　　由于邢北煤业的资产负债率超过70%，根据《信息披露业务备忘录第36号-对外提供财务资助》的相关，该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁先生、董传彤先生、李明朝先生回避了表决。

　　七、关于收购郝彦兵经兼并整合张大银煤矿而新设鄂尔多斯600295）市嘉东煤业有限公司的100%股权的议案

　　为进一步做强做大煤炭主业，建设公司在的煤炭生产，公司拟通过公司的控股子公司嘉信德公司以4.3亿元收购郝彦兵经兼并整合鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿而新设的鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司100%的股权。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（）上的《收购资产公告》。

　　嘉信德公司在对鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿（以下简称“张大银煤矿”）进行调查了解的基础上，分别聘请天津中联资产评估有限责任公司、海地人矿业权评估事务所（以下统称“评估机构”）对张大银煤矿拥有的资产及采矿权进行评估，并分别出具了以2011年7月31日为基准日的评估报告。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了性、客观性、科学性、性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的的相关性一致，评估结论具备合，评估定价公允合理。

　　公司拟定于2012年7月18日在金牛大酒店以现场表决和网络投票相结合的方式召开2012年第一次临时股东大会，审议以下议案：

　　1、关于《冀中能源股份有限公司未来三年（2012年2014年）股东回报规划》的议案；杨得志之子南阳事件

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