皖通高速2018年年度股东大会决议公告

　　a型血人的性格特点本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次会议由本公司董事会召集，由乔传福先生主持，所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关。

　　1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中，董事乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、杜渐以及董事江一帆、刘浩出席了会议，董事杨旭东和董事姜军因公务未能出席；

　　2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中，监事戴辉出席了会议，监事陈玉萍和姜越因公务未能出席；

　　3、公司董事会秘书董汇慧因事请假未能出席，本次会议由公司秘书谢新宇负责记录；公司其他高级管理人员李会民、陈季平出席了会议；另外，本公司律师、会计师列席了本次会议。

　　2018 年度本公司按中计准则编制的会计报表净利润为人民币 1,241,559千元，本公司按会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 1,229,354 千元。因本公司盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提取。按中计准则和会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,241,559 千元和人民币 1,229,354 千元。按照国家有关，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2018 年度可供股东分配的利润为人民币 1,229,354 千元。公司以公司总股本1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.5 元（含税），共计派发股利人民币 414,652.50 千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

　　载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施公告将于近期发布，请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在联合交易所网站发布的《于二零一九年五月十七日举行的周年股东大会投票结果公告》。

　　议案 1 至议案 5 已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案；议案6 已获超过三分之二票数赞成，获正式通过为特别决议案。本次会议无增加或变更议案之情况。上述议案之详情可本公司于 2019 年 3 月 25 日、3 月 29 日发出的相关公告和本公司于 2019 年 5 月 7 日发布的《2018 年年度股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》、《中国证券报》及/或上海证券交易所网站、联合交易所网站和本公司网站披露。

　　安徽皖通高速公股份有限公司 2018 年年度股东大会的通知、召集、召开、表决方式及决议内容均符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关，本次会议所形成的决议有效。